Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров - Александр Лебедев

По сути, «Трансаэро» работала по модели финансовой пирамиды. По моим оценкам, Плешаковы «вынесли» из компании не менее 1 млрд долларов, после чего благополучно отъехали в Париж. Татьяна Анодина, которая тоже была акционером «Трансаэро», по-прежнему возглавляет межгосударственное авиационное ведомство. Что интересно, попытки правоохранительных органов привлечь бывших владельцев к ответственности постоянно наталкиваются на сложности. Так, в мае 2016 года столичное управление Министерства внутренних дел завело уголовное дело о финансовых хищениях в отношении должностных лиц авиакомпании. Дело расследуется по мотивам преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч. 4 (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенное организованной группой по предварительному сговору).

Сотрудники полиции обнаружили нарушения при заключении кредитных договоров «Трансаэро» с Альфа-банком. По версии следствия, авиакомпания предоставляла кредитору «не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность, завысив стоимость наиболее ликвидных оборотных активов». В материалах расследования идет речь о случае 2009 года, когда компания, «используя репутацию крупного авиаперевозчика и недостоверные сведения финансового состояния», подписала дополнительное соглашение с банком, по которому получила кредит почти на 665 млн рублей. Погасить задолженность перевозчик обязался до конца июня 2015 года, однако по факту сделал это лишь частично и из заявленной суммы вернул банку 318 млн рублей. Остальными деньгами «неустановленные лица» из числа руководства «Трансаэро» «распорядились по своему усмотрению».

Реальное расследование уголовного дела еще не началось из-за того, что его несколько раз пытались отменить. Сначала постановление о возбуждении уголовного дела отменила глава Главного следственного управления МВД Наталья Агафьева. По ее мнению, дело было взаимосвязано с заявлением о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) в отношении бывшего руководства «Трансаэро», которое ранее рассмотрел Следственный комитет и не нашел оснований для расследования.

Это решение столичного управления МВД оспорил в суде Альфа-банк. В ноябре 2016 года Тверской суд Москвы отменил его как «незаконное и необоснованное». После этого к расследованию подключилась столичная прокуратура. Заместитель прокурора Москвы Андрей Ганцев в представлении указал, что в материалах уголовного дела нет информации о том, что заемщик при заключении договора и в ходе его исполнения пытался совершить хищение полученных денег. Мосгорсуд с доводами Ганцева не согласился.

Если кто-то думает, что аферисты и мошенники существуют только там, где зарабатываются деньги, то это заблуждение. Они очень хорошо чувствуют себя и в тех местах, где деньги тратятся. Возьмем такую, казалось бы, благородную и в каком-то смысле святую сферу, как благотворительность. Я занимаюсь различными благотворительными проектами больше двадцати лет – с тех пор как бизнес начал приносить какой-то доход и появились деньги, которые можно потратить на помощь нуждающимся или на какой-то благое дело. Но делать это можно по-разному. Моя жена, например, несколько лет проводит в инстаграме благотворительные аукционы для помощи больным детям. Этот проект называется SOS by Lena Perminova. Работает он очень просто. Есть конкретная проблема – допустим, ребенок с пороком сердца или эпилепсией. Это неоперабельный случай на Родине. Ему надо собрать деньги на операцию за рубежом. Лена выкладывает какой-нибудь лот – например, прославленные Шнуровым «лабутены», предоставленные самим Кристианом Лубутеном, да еще и с его автографом. Или ужин с какой-нибудь знаменитостью – актисой или супермоделью. Участники аукциона делают ставки, и лот забирает тот, что даст больше всех.

При этом деньги перечисляются напрямую на счет, предоставленный родителями. Никаких посредников. Собрано более 250 млн рублей, спасены 115 детей. Все (то есть действительно все, без всяких административных расходов и прочих «усушек») средства идут целевым образом. Все тщательно проверяется. Есть полная отчетность. Любой жертвователь может запросить, куда делись его деньги, и ответ будет дан незамедлительно. Точно так же прозрачно работает фонд Элтона Джона – Elton John’s AIDS Foundation. Он собрал более 200 млн долларов (из них более двух перечислил я сам). Административные расходы небольшие – в пределах 4 % бюджета. Отчетность доступна всем и легко проверяется.

Однако львиная доля денег, которые крутятся в сфере благотворительности, проходят через различные фонды, в которых далеко не всегда сидят честные люди. Это приводит к тому, что начинается настоящий лохотрон. На Западе тратить деньги на разные «charity projects» считается нормой для каждого состоятельного человека. А так как состоятельных людей в странах «золотого миллиарда» – десятки миллионов, сложилась огромная индустрия с ежегодным бюджетом более 500 млрд долларов, из которых 350 млрд дают граждане Соединенных Штатов. По моим скромным оценкам, минимум 50 % от этих средств либо разворовывается, либо тратится впустую и не доходит до тех, кому они, по идее, предназначены.

Недавно газета Luxembourg Herald писала, что жена президента Украины Марина Порошенко может быть причастна к краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. По данным издания, в разных регионах страны регистрировались подставные фонды, которые получали помощь зарубежных благотворительных организаций. После получения денег фонды переводили средства на счета фирм и затем закрывались. Как утверждается, жена Петра Порошенко лично контролировала весь процесс. Речь идет о десятках и даже сотнях миллионов долларов. Среди тех, кто перевел деньги на помощь украинским детям-инвалидам, упоминается фонд Джорджа Сороса. В махинациях мог быть замешан замглавы президентской администрации Ростислав Павленко.

Это, конечно, вишенка на торте украинской коррупции, которую развела клептократическая элита Незалежной. Но даже к такой иконе благотворительности, как Билл Гейтс, который с женой Мелиндой через свой фонд вкладывает большие средства в программы по развитию здравоохранения в Африке и Индии, периодически возникают претензии. Так, в 2009 году авторитетный медицинский журнал The Lancet выступил с критикой фонда, упрекая его в отсутствии достаточного внимания к реальным нуждам медицины, а также непрозрачности ассигнований. Конечно, это не значит, что Билл кладет в карман деньги – в конце концов, из его же собственного кармана они и появляются (оставим в стороне вопрос о том, откуда взялась капитализация Microsoft, которая по итогам 2018 г. может превысить $1 трлн., – не инвестируют ли в акции компании бенефициары того самого «грязного триллиона»?). Вокруг всякого благого дела каждый раз возникает рой многочисленных «менеджеров», которые занимаются банальным распилом.

Мне посчастливилось много лет заниматься благотворительными программами в сфере детской онкологии – на мои средства построен центр детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. Вместе с экс-президентом Горбачевым периодически проводили в Лондоне благотворительные аукционы, в которых принимали участие звезды мировой величины – от Элтона Джона и группы Duran Duran до Хью Гранта и Киры Найтли. На этих аукционах разыгрывались различные лоты. Например, ужин со звездой, картина или иной предмет искусства. Все вырученные деньги шли на помощь детям в России. Позднее к этой акции присоединилась самая влиятельная неправительственная организация по борьбе с раком в Великобритании – Фонд Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере. Открою небольшой секрет: вы будете очень удивлены, когда узнаете, что расходы на проведение каждого аукциона превышали суммы, которые нам там удавалось «поднять». Получается, я занимался «андеррайтингом», т. е. оплачивал мероприятия, где собирались эти деньги.