Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса - Александр Селютин

47. Имеются ли у вас необходимые разрешительные документы санэпиднадзора?

48. Соблюдаются ли на вашем предприятии меры пожарной безопасности (план эвакуации, инструкция о мерах пожарной безопасности, журнал инструктажа, приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; есть ли огнетушители, датчики пожарной сигнализации)?

49. Продаете ли вы свою продукцию, работы или услуги, используя, с одной стороны, фирмы на УСН или ОСН, а с другой — фирмы на ЕСХН или ЕНВД, при условии, что годовой оборот между сторонами:

в 2012 г. был не более 100 млн рублей;

в 2013-м — 80 млн рублей;

с 2014-го и далее — 60 млн рублей?

Превышение влечет за собой необходимость подачи уведомления о «контролируемых сделках» и проверки по трансфертному ценообразованию (статьи 105.1–105.25 Налогового кодекса РФ).

Инструкция по контролю за проходом сотрудников полиции на территорию организации

1. Проход на территорию организации осуществляется по пропускам или по предварительной телефонной записи.

2. Лицам без пропуска, а также тем, кто не был предварительно записан, может быть отказано в проходе на территорию организации.

3. Сообщите руководству о прибытии сотрудников полиции.

4. Если прибывшие утверждают, что они сотрудники полиции и имеют право пройти на территорию организации, необходимо в обязательном порядке:

• попросить их представиться и предъявить служебные удостоверения;

• переписать все данные из удостоверений (Ф. И. О. сотрудника полиции, его должность, звание, номер удостоверения, срок его действия), а также удостовериться, что на фотографии в удостоверении — предъявитель (вы имеете полное право требовать от сотрудников полиции представиться и предъявить служебное удостоверение, а сотрудники полиции, в свою очередь, обязаны сделать это; поэтому, если вы по какой-то причине не успели переписать данные из удостоверения, попросите сотрудника еще раз предъявить удостоверение);

• если сотрудник отказывается предъявить удостоверение, позвонить в службу 02 и сообщить о нарушении со стороны данного сотрудника полиции.

5. Попросите сотрудников полиции собственноручно зафиксировать дату, время и цель своего визита в журнале проверок.

6. Попросите сотрудников полиции предъявить документ — основание их визита: постановление о производстве обыска, выемки либо распоряжение о проведении обследования помещения. (Помните, что наличие удостоверения у сотрудника полиции дает ему право проходить на территорию организации только при наличии возбужденного уголовного дела и только для беседы, а не для чего-то иного. Просто предъявление удостоверения не дает права прохода на территорию без причины.)

7. В случае предъявления постановления о производстве обыска, выемки перепишите данные из этого постановления, выполнив следующие действия:

• убедитесь, что проводить обыск или выемку прибыло именно то лицо, которое вынесло постановление; в противном случае у лица, прибывшего с целью проведения обыска или выемки, должно быть поручение на производство данного следственного действия от имени лица, вынесшего постановление;

• удостоверьтесь, что наименование компании, в которой, согласно постановлению, сотрудники полиции должны провести обыск или выемку, в точности совпадает с наименованием вашей компании;

• убедитесь, что адрес компании, указанный в постановлении, совпадает с адресом вашей организации.

8. Если данные в постановлении оказались верны, после сообщения руководству пропустите сотрудников полиции на территорию.

9. В случае предъявления «Распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» перепишите данные из этого распоряжения и выполните следующие действия:

• проверьте номер распоряжения, позвонив в организацию, руководителем которой вынесено распоряжение;

• сверьте фамилии сотрудников полиции, прибывших в вашу компанию, с теми, которые указаны в распоряжении; сотрудников полиции, не указанных в распоряжении, вежливо попросите удалиться;

• проверьте, что наименование компании, указанное в распоряжении, в точности совпадает с наименованием вашей компании;

• проверьте полномочия сотрудников полиции, то есть установите, какие именно оперативно-разыскные мероприятия они могут выполнить на основании предъявленного вам распоряжения.

ВНИМАНИЕ! Наличие «Распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» не дает сотрудникам полиции права пройти на территорию проверяемой организации без согласия ее руководства. В связи с этим задача службы охраны в данной ситуации — не впустить сотрудников полиции в помещение компании.

Примечание. Ни в коем случае не оказывайте сотрудникам полиции физического сопротивления, поскольку отсутствие у них права на вход без согласия руководства не влечет вашего права на воспрепятствование.

10. Если руководство компании дало согласие на проход работников полиции и обследование ими офиса, пропустите сотрудников полиции.

Учитывая то, что в рамках краткой инструкции сложно предусмотреть все нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при визите сотрудников полиции в организацию, для минимизации рисков и возможных негативных последствий рекомендуем незамедлительно сообщить о визите полицейских вашему адвокату.

Законы, нормативные и судебные акты, упоминаемые в тексте в сокращенном виде

Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…» — Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Закон «О милиции» — Закон Российской Федерации от 18.04.1991 № 1026–1 «О милиции».

Закон «О полиции» — Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» — Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Закон «Об ОРД» — Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Закон № 293-ФЗ — Федеральный закон от 26.12.2008 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности».

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.