Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров - Александр Лебедев

Другой советник гендиректора «Нефтегазмонтажсервиса» Зураб Лысов менее известен. Судя по информации из открытых источников, в 2007 году он работал заместителем директора по персоналу ЗАО «Севзаптрубопроводстрой». Наравне с Егоровым значится в списке учредителей ООО «Нефтегазмонтажсервис» (доля обоих составляет 19 %), вместе с Егоровым возглавлял женский баскетбольный клуб ЦСКА, закрытый в 2009 году из-за прекращения финансирования со стороны ЗАО «Севзаптрубопроводстрой». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, является учредителем ООО «Харт» – предприятия в сфере розничной торговли и ресторанного бизнеса. Адрес ООО «Харт» совпадает с адресом московского бара White Hart на Неглинной – популярного английского паба, расположенного рядом с Банком России.

Как писал Forbes, «Зураб Лысов, который стал клиентом Credit Suisse в 2005 году, испытывал полное доверие к банку и своему менеджеру, при этом лично с ним все эти годы общался мало – его финансовыми делами занимался советник в России. Доверие Лысова к Лескодрону не подорвала даже странная история, произошедшая в сентябре 2013 года, когда его советник запросил в банке выписку по счету клиента. Из автоматически сгенерированной выписки следовало, что на счете Лысова появилось 51,8 млн долларов, инвестированных в акции семи не известных ему компаний. Лескодрон в ответ на вопросы советника Лысова сообщил, что произошла техническая ошибка и система выдала выписку со счета полного тезки Зураба Лысова, якобы тоже клиента Credit Suisse. Вскоре Лысов получил новую выписку за подписью Лескодрона и еще одного менеджера, Патриса Клауса, – там об инвестициях на эти 51,8 млн ничего не говорилось.

Лысов тогда отнесся к инциденту с недоумением. Но 15 сентября 2015 года ему позвонили из Credit Suisse и сообщили о маржин-колле на 8 млн долларов по позиции, открытой по счету его делового партнера Сергея Егорова. По электронной почте из банка пришло генеральное соглашение об использовании средств со счета Лысова в качестве залога по операциям со счета Егорова, якобы подписанное в Женеве в мае 2010 года. На самом деле Лысов никогда не был в Женеве. Когда возмущенный клиент прилетел разбираться в женевский офис Credit Suisse, ему показали аналогичное залоговое соглашение об использовании средств Егорова в качестве обеспечения по операциям с его счета. Егоров до этих событий в Женеве тоже никогда не был. Их подписи на документах оказались грубо подделаны. Лескодрон оценивал совокупные активы обоих клиентов, близких к «Газпрому», максимум в 200 млн долларов. Но это были одни из первых клиентов, которых он привлек самостоятельно, при этом они всегда требовали от Лескодрона высоких результатов и не потерпели бы убытков. Между тем, как говорил в СМИ Джорджио Кампа, юрист Егорова и Лысова (имен своих клиентов он никогда не называл), в 2007–2008 годах их потери по акциям австрийской Meinl European Land составили не менее 17 млн долларов. Тогда Лескодрон взял 60 млн долларов из прибыли от не согласованных с Иванишвили операций и перечислил деньги требовательным клиентам. Они, как и внутренние службы Credit Suisse, ничего не заметили, говорил он в ходе внутреннего расследования».

С Meinl в истории Лескодрона связано еще несколько примечательных поворотов. Как видно из материалов дела, в 2007 году он познакомился с Михаэлем Наги, менеджером этой компании, инвестировавшей в недвижимость, – Наги проводил в Credit Suisse презентацию ее акций. В июле 2007 года акции Meinl European Land резко упали (владелец Meinl Bank, наследник австрийской кофейной империи Юлиус Майнл, был арестован через полтора года за обман инвесторов – его банк тайно скупал на рынке акции Meinl European Land, чтобы удержать их от падения, и скрывал свою аффилированность с компанией). В 2009 году Meinl обанкротилась. Но еще в 2008 году Наги ушел из компании и вместе с Моникой Мандл основал в Вене инвестиционную фирму Centris Capital. При этом, согласно показаниям Лескодрона, Моника Мандл была знакома с его начальником Бабаком Дастмалчи, управляющим директором Credit Suisse по России, Центральной и Восточной Европе. В 2013–2015 годах Лескодрон вкладывал деньги пострадавших клиентов в хедж-фонды через Centris Capital, хотя мог и должен был делать это напрямую через Credit Suisse.

«Банк не проводил собственного расследования, адвокат Лескодрона – бывший юрист Credit Suisse, а знакомая топ-менеджера банка выступает бизнес-партнером человека, через компанию которого проводился поток сделок, необъяснимых с точки зрения экономического интереса клиентов. Почему?» – задается вопросом источник, по данным которого Дастмалчи не так давно приезжал в Москву, где вел переговоры о привлечении новых клиентов из России.

Одной из жертв мошенничества со стороны Лескодрона стал известный российский бизнесмен, основатель банка «Российский кредит» Виталий Малкин. Результатом внутреннего аудита, а также независимых аудиторских проверок стало обнаружение неавторизованных счетов, открытых на компанию Малкина без ведома клиента. Их названия специально дублировали названия известных клиенту счетов для сокрытия неавторизованной деятельности. Например, вместо компании Advisor фигурировала Advisor IPO, Privat – Private, Greenvale Resources Ltd. – Credits Greenvale Resources Ltd. и т. д.

Действовал Патрис Лескодрон, по обыкновению, довольно брутально – просто подделывал банковские документы и подпись клиента. Данный факт был обнаружен в ходе внутреннего и независимого аудитов и подтвержден Лескодроном во время слушаний по уголовному процессу. Со слов самого Лескодрона, он использовал предыдущие подписанные клиентом документы, из которых вырезал подпись, наклеивал ее на неавторизованные документы, после чего отправлял такой документ сам себе по факсу с пометкой «для исполнения». Для финансирования инвестиционной деятельности на неавторизованных счетах Лескодрон использовал кредитную линию, предоставленную клиенту банком. Объем кредитов только с апреля 2007-го по октябрь 2008 года составил более 4,8 млрд долларов, объем уплаченных Малкиным процентов исчисляется миллионами. Без ведома клиента часть кредитов размещалась на депозитах банка, процентная ставка по которым была меньше ставки по кредитам, вследствие чего Малкин нес большие финансовые потери. Деньги, полученные за счет кредитной линии, Лескодрон вкладывал в рискованные рыночные инструменты. Объем неавторизованных торговых операций составил более 160 млн долларов, при этом со счетов Малкина в пользу Credit Suisse списывались брокерские комиссии и проценты по займам.

В ходе уголовного разбирательства Лескодрон мотивировал свои действия желанием открыть собственный финансовый бизнес после ухода из Credit Suisse. Для этого он создавал офшорные компании, в том числе на имя жены, и переводил на их счета средства, похищенные у клиентов или заработанные на позициях, открытых без их ведома. Были у него и счета в европейских банках – Лескодрон заявил, что рассчитывал со временем уплатить налоги со своих тайных накоплений. Бывший менеджер признал, что с 2012 по 2015 год вывел на свои счета примерно 15 млн долларов от скрытых комиссий, а также учредил несколько фондов на деньги, выведенные из-под управления в Credit Suisse, – общая сумма составила не менее 35 млн евро.

Кроме махинаций имело место и прямое воровство со счетов клиента менеджерами Credit Suisse. Помимо уголовного процесса в Швейцарии в данный момент во Франции расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств со счета Малкина и отмывания этих денег через несколько банков и компаний в разных юрисдикциях. В том числе французская прокуратура расследует факт получения 9 млн евро наличными и дальнейшего вывода этой суммы в неизвестном направлении, а также перевод 20,9 млн долларов со счета Малкина на счет подставной компании. В этом уголовном деле Лескодрон фигурирует как подозреваемый в мошенничестве в составе организованной группы.