Рожденная революцией. Документальный детектив о работе Советской милиции - Александр Абрамович Козлик

14 июня 2012 года по обвинению в создании финансовой пирамиды сэр Роберт Аллен Стэнфорд был приговорен к 110 годам тюремного заключения.

Крупная финансовая пирамида была создана в Японии в 2000 году Кадзутсуги Нами. От деятельности компании пострадало около 37 тысяч человек и причинен убыток в размере 1.4 миллиарда долларов.

Кадзутсуги Нами родился 19 мая 1933 года, японский бизнесмен. Основанная им финансовая пирамида просуществовала 7 лет, обещая вкладчикам 30 % годового дохода. Обвинен в организации мошенничества с использованием квази-валюты «Энтен». Расследование началось после прекращения выплат по вкладам.

Осужден 18 марта 2010 года к 18 годам тюремного заключения.

Известно о крупной финансовой пирамиде, возникшей в Китае

Суд китайской провинции Ляонин приговорил к смертной казни Ван Чжэдуна, бывшего владельца компании Yingkou Donghua Trading и создателя одной из самых успешных финансовых пирамид в истории КНР. Жертвами аферы Ван Чжэдуна стали более 36 тыс. китайцев, вложивших в его предприятие по выращиванию муравьев свыше $417 млн.

Ван Чжэдун, уроженец портового города Инкоу в Ляонине, основал Yingkou Donghua Trading в июле 2003 года. Компания предлагала простым гражданам купить за 10 тыс. юаней (около $1,3 тыс.) небольшой коробок с редкими муравьями и заняться их разведением. Десять раз в год сотрудники фирмы должны были приезжать за муравьями и каждый раз выдавать их хозяину по 500 юаней ($52). Таким образом, каждый вкладчик мог рассчитывать на верные 40 % годовых — в десять раз больше, чем 4 % в китайском банке. Обман состоял в том, что коробок "редких муравьев" — Yingkou Donghua Trading якобы использовала их для изготовления препаратов традиционной китайской медицины — на самом деле стоил всего $25. Тем не менее на эту "разводку" сразу же попались несколько тысяч человек, обеспечив Ван Чжэдуну стартовый капитал. Из этих денег он исправно выплачивал клиентам вознаграждение, а тем временем на удочку Yingkou Donghua Trading клевали все новые доверчивые граждане, разбогатевшие в ходе экономических реформ и занятые поиском легких денег.

Всего за два года в сети пирамиды попали более 36 тыс. человек из 12 городов провинции. Ван Чжэдун стал в Ляонине заметной фигурой — его компания имела прекрасную репутацию, в ней числились 800 сотрудников, а сам господин Ван начал заниматься меценатством. В местных газетах нередко появлялись статьи о том, что товарищ Ван — пример социально ответственного бизнесмена и всем китайским предпринимателям следовало бы у него поучиться.

Впрочем, процветание Yingkou Donghua Trading закончилось уже в начале 2005 года — к тому времени приток новых инвесторов закончился, пирамида уже не могла обеспечивать дивиденды своим клиентам, и компания неожиданно прекратила выплаты. Взбешенные инвесторы окружили офис компании, неся транспаранты с надписями вроде "Верни нам деньги, заработанные потом и кровью!". Только тут правительство вмешалось и арестовало Ван Чжэдуна, а также 15 менеджеров его компании.

Чарльз Китинг — Афера сбанком Lincoln Savings and Loan

Чарльз Китинг был отличным пилотом, пловцом и успешным инвестором в сфере недвижимости. Не сумев удержаться от соблазна мошенничества, он обманул 23 тыс. инвесторов на 250 млн долларов. В 1984 году Китинг приобрел Lincoln Savings and Loans, небольшой консервативный ипотечный банк в Калифорнии.

С переходом под контроль Китинга банк стал проводить более рискованные операции, не предупреждая об этом клиентов. Бинзес потерпел крах в 1989 году, и Китинга обвинили в мошенничестве, приговорив его к 4,5 годам лишения свободы. Он умер в 2014 году, в возрасте 90 лет.

Артур Виргилио Альвес Рейс — Кризис Банка Португалии

Действия португальского мошенника Артура Виргилио Альвеса Рейса, едва не похоронившего экономику Португалии, были беспрецедентными. Его масштабная мошенническая схема, связанная с Банком Португалии, была настолько серьезной, что многие винили ее в коллапсе Португальской Республики в 1926 году.

Выдавая себя за представителя Банка Португалии и вооружившись поддельным контрактом, Рейс убедил одну лондонскую компанию напечатать для него его собственные банкноты в рамках одного секретного проекта. Таким образом, мошенник закачал в португальскую экономику поддельные бумаги на сумму £1 007 963 и открыл собственный банк для отмывания денег.

В 1925 году 28-летний Рейс был арестован. В 1935 году был выпущен из тюрьмы, и в 1945 году умер в нищете.